地下金融氾濫 不法金額逾十億

（中央社記者林長順台北24日電）台北地檢署執行「檢察機關排怨計畫」，今天指揮調查局台北市調處，對6件地下金融犯罪展開掃蕩行動。檢調統計，犯罪集團從事地下金融犯罪，不法金額超過新台幣10億元。

為執行法務部頒訂的「檢察機關排怨計畫」，北檢特別針對引發民怨的地下金融活動，擬定擴大打擊計畫。經長期監控，檢肅黑金檢察官周士榆今天指揮台北市調處松山站、南港站、大安站、士林站、中正站、黨政站的幹員，展開第一波行動。

檢調查出，希品服飾公司黃姓負責人，自去年底開始規避相關規定，進行兩岸地下通匯，交易金額達數千萬元，涉嫌違反銀行法；「BOSS時空旅人」徐姓負責人則未經證期局准許，今年1至5月間在網路上招攬期貨會員，違法收受每人每月3900元的顧問費用，涉嫌違反期貨交易法。

另外，笙集公司自96年5月起至98年間，以九上、笙集公司名義，對外宣稱有9%至18%年息的高收益，銷售未經核准的境外基金，每筆犯罪金額約數十萬元至上百萬元。笙集公司負責人在募集資金後逃逸無蹤，涉嫌違反證券投信投顧法。

檢調另發現，有林姓女子標榜大陸買貨、台灣付款的兩岸地下通匯，自97年起不法交易金額數千萬元；嘉盛旅行社澳門籍陳姓負責人，涉嫌自94年起進行地下通匯，並由崔姓員工攜帶大量外幣出境230次，累計攜出金額約新台幣13億餘元。

檢調也查出，1名陳姓男子以「台股期貨指數」為標的，經營地下期貨公司，涉案金額達數億元以上。

台北地檢署指揮台北市調處，兵分4路搜索希品服飾公司、「BOSS時空旅人」徐姓負責人住處等地，並約談15人到案。990824

文章來源: 中央社